Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек.
В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить Бизнес-план АО «Химзавод им. Карпова» на 2023 год (Приложение № 1).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Утвердить стратегию развития АО «Химзавод им. Карпова» на 2023 год (Приложение № 2).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Изменить размер вклада в Уставный капитал ООО «Бондюжский карьер», утвержденного решением Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» 22.07.2022 г. (Протокол заседания Совета директоров от 22.07.2022 г. № 17). Установить, что Уставный капитал ООО «Бондюжский карьер» будет составлять 12 110 000,00 (Двенадцать миллионов сто десять тысяч) руб. При этом соотношение долей участников ООО «Бондюжский карьер» будет следующим:
- АО «Химзавод им. Карпова» принадлежит доля в размере 100 (Сто) % номинальной стоимостью 12 110 000,00 (Двенадцать миллионов сто десять тысяч) руб.
Утвердить порядок внесения дополнительного вклада участником ООО «Бондюжский карьер» и установить следующее:
- номинальная стоимость дополнительного вклада, составляет 12 100 000,00 (Двенадцать миллионов сто тысяч) руб.;
- вклад в Уставный капитал вносится имуществом, указанным в Приложении № 3, рыночная стоимость которого определена Отчетом об оценке рыночной стоимости движимого имущества АО «Химзавод им. Карпова» (Приложение № 4), и составляет менее 2% балансовой стоимости активов АО «Химзавод им. Карпова» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Утвердить Устав ООО «Бондюжский карьер» в новой редакции (Приложение № 5) в связи с увеличением Уставного капитала.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«16» января 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 17/01/23 от 17.01.2023 г.
2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU0005294676.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» Д.В.Барменков
3.2. Дата: 17.01.2023